董事會,股東會,總經理會三合一會議規劃-資料下載頁

　　

【正文】 失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 　 第五章 其它　第三十一條 公司根據需要，可以設獨立董事。獨立董事不得由下列人員擔任： （一）公司股東； （二）公司的內部人員（如公司經理或公司雇員）； （三）與公司關聯人或公司管理層有利益關系的人員。 總經理議事規則第一章 總則 第一條 為規范江蘇雙燈紙業有限公司（以下簡稱公司）經理層的工作秩序和行為方式，保證公司經營管理層依法行使權利、履行職責、承擔義務，依據國家有關法律、法規和《公司章程》，特制定本規則。 第二條 總經理對董事會負責，并依據國家有關法律、法規和《公司章程》行使職權。 第三條 總經理擬制經營計劃、投資方案和規章制度，實行民主集中制的原則。 第二章 經理層第四條 按照公司章程規定，公司高級管理人員由公司董事會聘任，任期三年，可連聘連任。本規則所適用的人員范圍為公司的高級管理人員，指總經理、副總經理、總經濟師、總工程師、董事會秘書以及董事會指定的相關人員。總經理是公司管理層首席負責人第五條 經營管理層應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身利益與公司和股東利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證： （一）在其職責范圍內行使權利，不得越權； （二）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益； （三）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業或者從事損害本公司利益的活動； （四）不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產； （五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人； （六）不得將公司資產以其個人名義或者其它個人名義開立帳戶儲存； （七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業機密； （八）未經董事會同意，不得以任何名義組織公費旅游。 第六條 總經理（以下稱經理）應當謹慎、認真、勤勉地行使公司董事會所賦予的權利，以保證： （一）公司商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務范圍； （二）親 自 行 使 被 合 法 賦 予 的 公 司 經 營 管 理 權，不 得 受 他 人 操 縱； （三）公平對待每一位員工； （四）接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議，不得利用手中權利打擊報復。 第三章 經理工作細則第七條 經理作為管理層的首席負責人，應將公司章程和董事會賦予經理層及其他高級管理人員各自具體的職責和權限進行合理分工，對公司經營活動的全過程進行職能分配，擬定公司機構和人員的設置的總體方案，經董事會批準后組織實施，并對運行狀態進行檢查督促、考評和調整。基本要求是：　?。ㄒ唬┞毮芊峙洹C構設置合理、符合高效低耗原則；　?。ǘ┟鞔_責任、權力、利益，無配置上的漏項和交叉重復以及不對稱現象；　?。ㄈ嵭羞B續有序的控制、無失控現象；　　第八條經理主持公司日常管理活動，可根據經理層的分工，將部分專業管理領導責任分配給副經理。明確經理為公司質量和安全工作的第一負責人。經理可根據上級主管部門的有關要求和董事會的批準，設立專業管理領導小組和委員會，以強化公司的重點管理活動；　　第九條經理在主持日常管理活動中，直接負責資產的使用和管理，應始終貫徹資產經營的保值增值原則，采取有效措施維護資產的安全性，發揮其效益，不斷改善資產的結構，健全資產管理和資金收支的有關控制，保證資金健康、快速、有效地運行。　　第十條經理必須重視公司內部的計劃及核算管理，運用科學的管理方法和規范的核算制度，主持制定內部定置控制方法和經濟指標體系，連續和定期地組織考核評價，強化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市場競爭能力和經濟效益?！　〉谑粭l經理應圍繞公司的發展目標和基本政策方針，不斷采取政策引導和資源調配措施，加強公司科技創新和新產品、新市場的開發工作，最大程度地利用公司資源和調動科技開發力量的積極性，使公司不斷提高技術優勢。并根據公司的發展需要擬定公司的技術改造和技術更新措施計劃，經批準后，具體組織實施?！　〉谑l經理在主持擬定公司基本規章和制定具體規章時，應加強調查研究，遵循國家法規和公司章程的規定。實行依法治理企業，規范各級管理人員和職工的行為。凡涉及公司的重大經營活動及其執行情況，應向董事會和監事會報告。　　第十三條經理在處理公司日常經營管理工作中，凡關聯到重大問題和年度計劃執行發生偏差和調整時，應及時向董事會請示，并有義務將公司經營工作和機構人事的情況定期向董事會、監事會報告，以接受監督和指導。第四章 經理議事規則第十四條 經理辦公會每月召開一次，由經理主持，于會議召開前3天通知部門以上管理干部。 第十五條 有下列情況之一的，經理可隨時召開專門會議。 （一）經理認為必要時； （二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時； （三）部門以上領導提議時； 第十六條 經理辦公會會議由行政辦公室牽頭，指定專人負責會議通知和記錄。辦公會通知包括以下內容： （一）會議日期和地點 （二）會議期限 （三）事由及議題 （四）發出通知的日期 第十七條 辦公會應當有記錄，出席會議的經理應當在記錄上簽字。會議記錄由辦公室保存并移交公司檔案室存檔，會議記錄保存期10年。 第十八條 會議記錄主要包括以下內容： （一）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （二）出席會議的人員姓名； （三）會議議題； （四）發言人發言要點； （五）決定事項； （六）經理簽名。 第十九條 經營層工作協調匯報會每季召開一次，由經理或副經理主持，于會議召開前7天通知部門以上管理干部。 第二十條 經營層工作協調會由行政辦公室負責記錄，其記錄內容按前款第十七、第十八條要求執行。 第二十一條 經理組織召開臨時會議，應事先與各部門協調，采取一會多議形式，簡精會議次數；各部門專題會議未經經理批準，不得隨意召集，以減少對經營管理層正常工作的干擾。 第五章 審查和決策程序 第二十二條 需提交經理辦公會研究決定的項目，由該項目負責人將審批事項資料送交經理； 第二十三條 審批辦公費用按財務管理制度規定權限審批；超過審批權限報董事會審議批準。 第二十四條 經營層投資、工程維修以及其它經營活動投資需辦公會研究確定后，按審批權限報董事會批準。 第六章 附則 第二十五條 本規則未盡事項按《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》執行。 第二十六條 本規則由公司董事會負責解釋和修改。 第二 十 七 條 本 規 則 在 公 司 章 程、 董 事 會 議 事 規 則 修 改 后 同 時 修 改。 第二十八條 本規則自董事會審議通過之日起實施。