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xx年反洗錢工作總結-文庫吧

2026-03-18 06:29 本頁面

【正文】專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。 xx 要求，各網點將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓 6 次，參加人次 163 人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省 xx 反洗錢工作規定》等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合 xx 開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發宣傳單張、現場解答群眾疑問等。在 xx 月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本

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