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銀行反洗錢工作總結報告與銀行反洗錢監管事跡材料匯編-資料下載頁

2025-11-17 00:26本頁面

　　

【正文】反洗錢檢查。今年16月19日至21日，人行漳州分行對我行云霄支行開展反洗錢檢查，我們及時布置支行做好檢查各項準備工作，并與人行溝通檢查情況。根據人行提出的監管意見，進一步督促支行落實整改。二、明年反洗錢工作計劃加強反洗錢的學習教育。一是要求以網點為單位，建立反洗錢學習制度。各網點要指定專人負責定期從OA、郵箱下載并收集上級行下發的反洗錢規章制度及相關業務通知，建立反洗錢規章制度電子文件夾，利用晨會時間以及每周四學習時間組織學習，并做好學習記錄。二是開展反洗錢知識學習活動。分行將對反洗錢相關法律法規及規章制度進行梳理，打包下發各單位組織學習，同時擬為檢驗學習效果，3月份，在全行范圍內開展一次反洗錢知識學習測試活動。三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。開展反洗錢業務培訓。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業單位經理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規定。加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區的特點進行。活動期間，要求每個營業網點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。加強反洗錢的檢查和指導。一是日常檢查，依托業務部門，充分利用專業檢查隊伍，在進行業務檢查中，把反洗錢的三大義務(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進行檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查。互查由分行安排，部分支行交叉檢查。三是9月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。繼續做好反洗錢可疑交易監測系統運行工作銀行反洗錢監管事跡材料一、認真學習，提高反洗錢業務監管工作水平為提高反洗錢業務監管工作水平，我充分利用時間認真學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規，認真學習先進單位反洗錢業務監管工作的成功經驗，認真借鑒有關單位反洗錢業務監管工作的典型案例，切實提高自己的反洗錢業務監管工作水平，促進反洗錢業務監管工作的深入發展，取得了優異成績認真學習，勤奮工作強化反洗錢業務監管工作展。二、勤奮工作，強化反洗錢業務監管工作強化反洗錢業務監管工作，提高反洗錢業務監管工作的效率和質量，關鍵在于工作責任感。我嚴格要求自己，按照反洗錢業務監管工作的要求，刻苦勤奮、兢兢業業、一絲不茍工作，完成了反洗錢業務監管工作任務。平時工作中，我加強與銀行業、證券業、保險業等金融機構的聯系，經常深入銀行業、證券業、保險業的基層部門，檢查反洗錢工作，提高這些基層部門的反洗錢工作水平，促進反洗錢工作的有效開展。我還專門抽出時間和銀行業、證券業、保險業基層部門反洗錢工作人員，一起探討反洗錢工作遇到的疑難問題，尋求解決辦法，促進反洗錢工作深入發展。三、努力工作，取得反洗錢業務監管工作的好成績我認真努力工作，強化反洗錢業務監管工作，取得了優異成績，XX年所在轄區的銀行業、證券業、保險業等金融機構共報送大額交易筆，金額億元，報送可疑交易筆，金額億元，數據一次性入庫成功率達到了99％以上，有效遏止了反洗錢違法犯罪活動，維護了國家金融安全，促進地方經濟社會建設健康、持續發展。我認真學習，勤奮工作，強化了反洗錢業務監管工作，取得優異成績。今后，我要進一步加強學習，努力工作，全面做好反洗錢業務監管工作，力爭取得更大成績，為維護國家金融安全，作出自己應有的努力和貢獻。

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