檢察院反貪及職務犯罪預防工作匯報-資料下載頁

　　

【正文】 是介入初查表現出目標模糊。職務犯罪嫌疑人大多都有著較強的反偵查能力，如果過早的打草驚蛇，嫌疑人就會轉移目標，銷毀證據，訂立攻守同盟，很可能導致查不透、落不實。所以在辦案過程中，我們開始介入初查時都不明確調查目標，讓被調查人以為所查的案件與自己沒有多大關系，放松警惕。三是正面調查要趁熱打鐵。案件能不能成，能不能立得住，關鍵在于辦案效率，當掌握了被調人的一些可能貪賄行為后，正面調查要趁熱打鐵，與被調查人進行正面接觸要做到短兵相接，單刀直入，以迅雷不及掩耳之勢將嫌疑人的心理防線擊垮，堅持連續作戰，防止了因辦案效率不高，戰線拉得太長至使案件橫生枝節，干預和影響辦案質量和效果等問題的出現。大多貪賄犯罪嫌疑人都有著較高的智商，與這些人交鋒是智力與心理的較量，要做到步步為營，設計好詢問的各個環節，絲絲入扣，切斷嫌疑人的退路。四是跟進措施調要緊。當掌握了嫌疑人犯罪的相關證據之后，我們緊跟著就做好跟進調查，使搜查、扣押及時規范，辦案的輔助措施和手段跟得上，將證據做實，有力保證案件不反彈。通過認真處理好查辦案件各個環節的關系，較好的保證了案件的偵查效果。四、強化安全措施，全力保障案件查辦質量辦案安全是反貪工作中首要的問題，杜絕事故是反貪工作的第一任務。我們始終將辦案安全放在查辦貪賄件的第一位，在辦案的每個環節都堅持安全第一，確保將案件辦成鐵案、安全案。一是加強了辦案區建設，我們投入了20多萬元，對辦案區進行了重新裝修，將辦案區與辦公區完全隔離，使之成為一個獨立的單元，對詢問室和訊問室內墻用海綿泡沫進行了徹底的軟包裝，原來的同步錄相設備技術質量不高，同步錄相不清晰，我們積極爭取上級院支持改造了同步錄相設備，辦案區建設水平不為提高，很好的適應了辦案的實際需要。二是強化了對被調查對象的安全保護，在詢問過程中，堅持做到兩人以上在詢問現場，兩人以上陪同被詢問人入衛生間，妥善控制被詢問人、知情人的電話通訊，讓被調查人員感受到了壓力，放棄了僥幸心理，有效防止了被調查人自殘、與外界通風報信、襲擊調查人員等安全事故的發生。三是規范了扣押與凍結，所有扣押凍結的款物，我們都嚴格按照法定程序進行，在辦案中規范告知，有效保證了嫌疑人的合法權益。我們之所以能夠在反貪工作中取得新的突破，僅用了四個月的時間就全部完成了省院確定的反貪工作目標，4名嫌疑人全部被審判機關做了有罪判決，是我們面對工作中的困難，克服畏難情緒，及時調整思路的結果，是全體反貪干警共同努力的結果，是縣委全力支持的結果，是上級院大力扶持和指導的結果，這些為我們開展好反貪工作增加了強大的動力，我們將再接再厲，在上級院的領導和支持下，進一步轉變觀念，不斷加大工作力度，堅持規范公正執法，不斷開創反貪工作的新的局面。第五篇：檢察院金融系統職務犯罪預防調查關于金融系統職務犯罪調 查 報 告改革開放以來，我市金融業迅速發展，為經濟的快速發展提供了有力的支持。上世紀80年代我國實行改革開放以后，特別是90年代逐步實現社會主義市場經濟以來，我市金融犯罪逐漸增多，金融系統的貪污、受賄、挪用公款、玩忽職守等職務犯罪案件時有發生。這些案件不僅給國家造成巨大損失，嚴重影響國家金融管理秩序，而且誘發和加劇金融風險，危害社會穩定。司法實踐使我們清醒地認識到，要遏制和減少金融系統職務犯罪，確保金融資產安全，必須堅持依法治理金融，走打防并舉、標本兼治之路。本文對金融系統職務犯罪情況作一分析，并就如何預防金融系統職務犯罪提出對策措施，以利于維護正常經濟秩序。一、金融系統職務犯罪案件特點l、從犯罪類別看，貪污受賄、挪用公款兩類職務犯罪占絕對比例，發案率較高。從案犯文化層次、年齡結構上看，涉案人員文化層次較高，年紀較輕。從發案單位和人員崗位上看，金融基層單位發案較多，部門負責人、重點崗位人員作案多。金融機構的支行、儲蓄所、辦事處等基層單位是發案的重災區。從犯罪手法看，呈多樣化、隱蔽化、智能化趨勢。隨著金融系統的辦公現代化，犯罪手段也由傳統的涂改單據、做假帳逐漸向技術型、智能型發展，利用電腦作案相當頻繁。二、金融系統職務犯罪的成因金融職務犯罪是社會、法律、管理等多種主、客觀因素綜合作用造成的，主要有以下三個方面的原因：(一)社會層面的原因金融職務犯罪作為經濟犯罪的重要組成部分，既是一種經濟現象，又是一種社會現象，是經濟現象與社會現象相結合在金融系統的綜合反映。其社會層面的原因主要有以下三個因素：金融體制深層次的矛盾，社會監控弱化。在經濟轉軌時期，金融體制還不能適應社會主義市場經濟的客觀要求，存在著政企不分、政銀不分、投融資體制不合理等問題，尚未建立起符合市場經濟的政府、企業、銀行三者之間新型的關系，這是誘發金融職務犯罪、產生金融風險的客觀根源所在。貪欲膨脹，以權謀私，進而鋌而走險，墮入深淵。在市場經濟浪潮的沖擊下，一些金融機構的工作人員價值觀念發生重大變化，金錢萬能、拜金主義、享樂至上成為這些人心目中理所當然的價值觀，思想上一旦出現“缺口”，便很難在金錢誘惑面前站穩陣腳，于是利用職務之便，置金融法律、法規、規章于不顧，抱著僥幸心理，鋌而走險，大肆進行貪污、受賄、挪用公款等犯罪活動。(二)法律層面的原因金融法規的不完善為金融職務犯罪提供客觀條件。加強金融法制，是社會主義市場經濟條件下對金融管理的必然要求。1995年以來，國家陸續頒布、實施了一系列有關金融管理的法律法規，如《中國人民銀行法》、《商業銀行法》、《票據法》和刑法關于懲治金融犯罪的有關規定。這些規定為加強金融監管，整頓金融秩序，打擊金融犯罪提供了法律保障，但又不得不承認，在實踐中，它還缺乏具體操作的實施細則和存在不盡完善之處，這在客觀上為不法者所利用，滋生了犯罪。金融執法力度不夠，是金融職務犯罪的又一重要因素。主要表現在：一是有些金融發案單位不及時報案，或壓案不報，或僅作內部處理，這些在客觀上助長了不法分子作案的僥幸心理；二是在對金融職務犯罪的定性和量刑方面，存在量刑過低、打擊不力的問題；三是由于有些案件性質復雜，法律規定不明確，違規與犯罪責任難以分清，及時準確地依法追究犯罪有一定難度。(三)管理層面的原因有章不循，違章不究，管理混亂，犯罪分子乘虛而入。在金融機構中，存在許多嚴重違反金融法規的行為，多表現在儲蓄、會計、信貸、出納等多種業務部門。這些行為由于管理失職的原因，給犯罪分子提供了犯罪溫床，引發大案、要案。稽核不嚴，監督不力，制約失控，犯罪分子有機可乘。一些案件的罪犯往往是長期、多次作案未被發現或未被及時遏制而屢屢得逞。這充分暴露出發案單位在金融業務工作中，稽核對帳不細不深不及時，互相監督、上下監督不力，容易使犯罪分子蒙混過關，繼續作案。三、金融系統職務犯罪的預防對策（一）加強思想政治工作、職業道德和法制教育，構筑起拒腐防變和防范案件的思想和道德防線。教育引導廣大干部員工樹立正確的世界觀、人生觀，深入持久地開展以依法合規、遵章守紀、穩健經營、規范服務為主要內容的職業道德教育活動，教育引導員工珍惜職業生命，增強風險防范意識和自我保護意識，提高遵章守紀、規范操作的自覺性，防患于未然。（二）健全規章制度，堵塞各種漏洞強化內部管理。嚴密的制度，嚴格的管理，嚴明的紀律，是銀行正常經營的必要條件，也是防范案件發生的重要保證。（三）健全監督制約機制，協調各部門監督力量，加大檢查，執紀力度，增強整體防范功能。銀行的紀檢監察、稽核（包括總稽核或總會計）是執紀監督的職能部門。加強這些部門的力量，充分發揮其職能作用，自然是健全監督制約機制的一個重要方面，它們對于防范銀行內部貪污腐敗行為的發生無疑是十分重要的。（四）建立金融機構內部崗位輪換制度。一個職員長期固定在一個地方或一個崗位上工作，容易形成關系網，出了問題也難以發現，盡管上級機關經常檢查監督，也難以知道全面情況。這樣既不利于監督，又不利于遏制違規經營和犯罪。因此，在保證從業人員整體上穩定的前提下，應有計劃、有針對性地對所屬人員實行定期交流和崗位輪換，以達到互相監督制約，及時發現和防止出現違規違法經營和犯罪現象的目的。（五）加強防范技術研究。隨著科學技術的發展，金融業務的操作已成為電腦操作，實現了銀行業間的聯網，開辦“網上銀行”業務。金融犯罪也由傳統的作案方法向“智能型”轉變。一些金融從業人員利用職務之便，通過在計算機中輸入命令或執行事先準備好的作案程序，在極短的時間內達到作案目的。（六）加強金融隊伍建設，嚴把用人關，為預防金融職務犯罪提供組織保障。一是應把好進人關，加強各級金融管理人員，尤其是基層行、所、社領導班子的建設。在培養、選拔、任命、調動的同時，實行查尋舉報線索制度，防止發生“任命干部上崗、舉報線索進箱”的被動現象。二是要堅持新職工崗前培訓制度，把紀律、法律、預防教育作為必修課。