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案件風險隱患排查自查報告-文庫吧

2025-10-09 21:46 本頁面

【正文】認真學習，強化監督，提高認識，進一步增強全員的制度執行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發生，為我社各項業務健康穩健的發展提供有力的保障。XX分理處2012年12月29日第二篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》的自查報告縣聯社：馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查?，F將自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責任制，按規定分設等級權限。確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發生業務進行事后監督。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經主管柜員授權并及時登記。嚴格執行在監控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現象，不存在柜員尾箱不交接現象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業務印章的使用、保管、交接按照省聯社印章管理規定進行操作。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規定，并建立登記簿進行逐份登記。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。三、查庫制度方面：按規定對信用社進行查庫、碰庫。不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現象。四、信貸業務方面：我社嚴格按照國家相關法律和“三法一指引”進行發放貸款，不存在違規冒名發放貸款現象。五、計算機業務方面：按規定將內網、外網分開。未虛設操作柜員。未在業務用機上安裝與業務無關的軟件系統。六、銀行卡業務方面：空白銀行卡的保管、使用、發放按重要空白憑證管理。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。嚴格執行賬戶實名制規定，不存在違規代理開卡等現象。按規定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業務。七、安全保衛方面：按規定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。金庫執行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。

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